4.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-dff8-c0b0-1da3a284e603.html
点击查看答案
13.小额支付系统( )进行资金清算。
A. 法定工作日
B. 法定工作日17:15至17:30
C. 每日16:00
D. 每日17:15至17:30
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8880-c0b0-1da3a284e606.html
点击查看答案
37.关于三方协议维护业务,下列说法中错误的是( )
A. 若系统中协议状态是撤销,则终止三方协议时应选择“强制删除”
B. 若系统中协议状态是已验证,则终止三方协议时应选择“强制删除”
C. 清税证明可作为解除三方协议的依据
D. 清税证明不可作为解除三方协议的依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e60b.html
点击查看答案
23.( )对大额现金收付款业务,进行卡把复点,对现金的真伪及其数量的准确性进行审核。
A. 网点受理岗
B. 经办员
C. 网点授权岗
D. 网点复核岗
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e612.html
点击查看答案
57.下列哪种情况存款人可以申请开立临时存款账户( )。
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 注册验资
D. 异地常设机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b938-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
2.下列纸币的防伪措施中,有( )是需要迎光透视才能观察到完整的防伪效果。
A. 光可变油墨
B. 水印
C. 隐形面额数字
D. 胶印对印图案
E. 凹印缩微文字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-74f8-c0b0-1da3a284e606.html
点击查看答案
6.统一柜面系统验印交易分为( )三种类型。
A. 强制验印
B. 联动验印
C. 事务验印
D. 提醒验印
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e617.html
点击查看答案
7.持票人对票据出票人和承兑人的权利,自票据( )起两年。
A. 到期日
B. 出票日
C. 承兑日
D. 背书日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aacb-7360-c0b0-1da3a284e605.html
点击查看答案
5.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aee4-7e10-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
5.关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。
A. 办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人
B. 合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C. 信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aee4-7e10-c0b0-1da3a284e609.html
点击查看答案
