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金信银行2023一季度考试
512
多选题

客户风险等级评定中营业机构反洗钱工作小组主要职责包括:

A
根据总行的相关规定和人民银行当地分支机构的要求组织开展本机构客户风险等级分类管理工作;
B
负责对新建立业务关系和存量客户进行客户风险评级复核;
C
负责本机构客户风险等级分类工作的管理、培训、监督和检查;督促各本机构按规定开展客户风险等级分类工作,定期与不定期抽查本机构客户风险等级分类工作开展情况;加强柜面对客户基本信息审核、持续分析交易记录、客户尽职调查等检查监督,确保落实客户持续监测的工作要求;
D
负责及时向总行汇报有关客户风险等级分类工作的重要事项;
E
E其他根据监管部门及总行工作部署与客户风险等级分类相关的事项。

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

反洗钱(2021年新增)
金信银行2023一季度考试

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