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金信银行2023一季度考试
512
多选题

各部门、各分支机构人员具有下列行为之一的,按照本行的相关程序和规定进行处理。触犯国家法律法规的,依法移送司法机关。

A
发现重大洗钱和恐怖融资风险事件不报的;
B
未按应急处置方案执行的;
C
违反国家法律、法规及内部审批流程对外提供或披露重大洗钱和恐怖融资风险事件信息、资料的;
D
向客户通风报信,泄露重大洗钱和恐怖融资风险事件相关信息的;
E
E其他违反国家法律、法规及内部规章制度的行为。

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

反洗钱(2021年新增)
金信银行2023一季度考试

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