×
多选题
重大洗钱和恐怖融资风险事件包括但不限于以下( )类型：
重大洗钱和恐怖融资风险事件包括但不限于以下( )类型：
A
公安机关、司法机关、人民银行、中国银行保险监督管理委员会等国家机关重点侦办的洗钱和恐怖融资案件；
B
根据公安机关、司法机关、人民银行、中国银行保险监督管理委员会等国家机关要求，协助进行反洗钱调查的洗钱和恐怖融资案件；
C
由联合国安理会、国务院有关部门、司法机关发布的及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱和恐怖融资案件；
D
识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与涉嫌恐怖融资名单有关的事件；
E
E其他被公安机关、司法机关、人民银行、中国银行保险监督管理委员会等国家机关认定为重大洗钱和恐怖融资活动的案件。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
反洗钱（2021年新增）
相关题目
单选题
某企业在我行开立基本存款账户，受理人员在录入账户管理系统时将经营范围错误，且已打印基本存款账户信息及密码信封，下列处置正确的是（）
单选题
某企业在我行开立基本存款账户，受理人员在录入账户管理系统时将该存款人类别录入错误，且已打印基本存款账户信息及密码信封，下列处置正确的是（）
单选题
2020年7月1日，我行《个人客户挂失业务申请书（2020版）》启用，客户填写栏若客户为银行卡、一本通结算账户下挂多笔子户的情况，种类填写“活期/定期”，账（卡）号填写为（），金额为下挂账户活期、定期所有累计金额，开户日期填写活期开户日期，存期无需填写。
单选题
《四川银行业金融机机构从业人员禁止性规定》第30条的规定，我行对于2020年2月24日下发《关于业务操作规范的通知》印鉴更换业务，应通过（）方式对业务的真实性进行审核。
单选题
《假币收缴代保管登记簿》中流水号应登记为（）
单选题
账户管理系统中，各银行机构“领用开户许可证起始编号”和“领用开户许可证结束编号”根据当地人民银行分配手工录入。虚拟（开户许可证）编号规则为（）
单选题
账户管理系统中,商业银行4级操作员一天内密码连续输错()次会被锁定，通过商业银行3级操作员可以进行解锁。
单选题
账户管理系统中，商业银行4级操作员由本机构3级操作员（系统管理员）新增、修改或删除，每个银行机构代码下最多可设置（）个4级操作员。
单选题
注册地在本地的企业开立临时存款账户，开立成功后（）
单选题
账户管理系统操作员密码重新设置后，初始密码为（）
