相关题目
网点在开立企业账户时，应对单位客户进行尽职调查。通过全国企业信用公示系统查询企业状态为“严重违法失信企业”，单位地址不存在或虚构经营场所的单位（）
自2017年1月1日起，对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的涉案账户，经设区的（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户名单”。
我行为同一客户开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量分别不得超过()个。
为个人客户开立Ⅲ类账户时，应当通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在我行开立的所有Ⅲ类账户的资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
（）只可以以电子形式记载。
个人客户在我行开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户的数量原则上各不得超过（）户。
各支行在为个人客户开立个人银行账户时，应当建立开户()。在开户过程中，根据个人客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实个人与其提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还可询问其已开立账户的基本情况。
个人（）开立实行面签，只能在我行网点柜台开立或者通过上门服务等面对面方式开立，由我行工作人员现场亲见开户申请人或者其代理人。
《西昌金信村镇银行关于贯彻落实账户风险防控工作的通知》（西村银发〔2020〕168号）中，我行对账户实行风险分类分级管理密切关注存量账户使用，严控账户存续期风险。针对各部门在资金监测是发现可疑交易的，均需要进一步核实。对个人账户无法联系本人、无法排除可疑行为或信息不完整的应（）
《凉山彝族自治州预算单位银行账户管理办法》（凉财库〔2015〕7号），预算单位银行账户按照有效使用期限分为长期账户和短期账户。短期内其账户的具体期限，根据相关账户核算、管理资金的具体情况设定，最长不超过（）年。
