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2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、购买银行账户（或银行卡）或支付账户的单位和个人相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
网点进行账户动态实名复核、账户年检、账户对账过程中，查询存量账户企业信用状态。若企业状态为“严重违法失信企业”，应（）
网点在开立企业账户时，应对单位客户进行尽职调查。通过全国企业信用公示系统查询企业状态为“严重违法失信企业”，单位地址不存在或虚构经营场所的单位（）
自2017年1月1日起，对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的涉案账户，经设区的（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户名单”。
我行为同一客户开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量分别不得超过()个。
为个人客户开立Ⅲ类账户时，应当通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在我行开立的所有Ⅲ类账户的资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
（）只可以以电子形式记载。
个人客户在我行开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户的数量原则上各不得超过（）户。
各支行在为个人客户开立个人银行账户时，应当建立开户()。在开户过程中，根据个人客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实个人与其提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还可询问其已开立账户的基本情况。
个人（）开立实行面签，只能在我行网点柜台开立或者通过上门服务等面对面方式开立，由我行工作人员现场亲见开户申请人或者其代理人。
