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我行对企业账务采用发送对账单并返回对账结果的核对机制，对账频率为重点客户每月一次，普通客户及小余额客户每季度一次。企业超过（）对账周期未反馈或者核对结果不一致的，应当查明原因。根据账户核实情况，采取只收不付等交易控制措施。
《西昌金信村镇银行人民币结算银行账户防范电信网络新型违法犯罪操作规程》中，自2016年9月30日起开立的账户，凡开户次日起（含）6个月内无客户主动发起的资金类和柜面签约类交易的账户，核心系统自动视为开户六个月未发生交易账户（）
各网点在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份证开立账户的，应当（）
2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、购买银行账户（或银行卡）或支付账户的单位和个人相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
网点进行账户动态实名复核、账户年检、账户对账过程中，查询存量账户企业信用状态。若企业状态为“严重违法失信企业”，应（）
网点在开立企业账户时，应对单位客户进行尽职调查。通过全国企业信用公示系统查询企业状态为“严重违法失信企业”，单位地址不存在或虚构经营场所的单位（）
自2017年1月1日起，对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的涉案账户，经设区的（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户名单”。
我行为同一客户开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量分别不得超过()个。
为个人客户开立Ⅲ类账户时，应当通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在我行开立的所有Ⅲ类账户的资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
（）只可以以电子形式记载。
