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金信银行2023一季度考试
512
多选题

《西昌金信村镇银行个人银行结算账户分级分类管理办法(2021年版)》,下列属于各营业网点职责分工()

A
负责制定并完善个人银行结算账户分级分类管理办法;
B
开展客户尽职调查,对归属本网点新开立个人银行账户进行分级分类管理;
C
持续跟踪了解客户经营状态、交易特征,对进一步需要核实的进行跟进
D
负责组织实施全行个人银行结算账户管理分级分类工作.

答案解析

正确答案:BC
金信银行2023一季度考试

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单选题

互联网服务提供者对监测识别的涉诈异常账号应当重新核验,根据国家有关规定采取( )等处置措施。

单选题

( )统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度

单选题

( )应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责;依照规定对登记事项进行监督检查,对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查,依法撤销登记的,依照前款的规定及时共享信息;为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利。

单选题

( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

单选题

( )建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

单选题

本法所称电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗( )的行为。

单选题

反电信网络诈骗法共七章( )条,包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗,精准发力,为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。

单选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》是为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全,根据( ),制定本法。

单选题

下列关于存款保险制度的表述错误的是()。

单选题

存款保险标识于()统一启用。

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