信村镇银行事后监督业务管理办法（2021年版）规定，事后监督工作坚持（）的基本管理原则。

《反电信网络诈骗法》自（ ）起施行

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，依照( )等法律的规定承担民事责任。

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处（ ）拘留；

因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起（ ）不准其出境，并通知移民管理机构执行。

对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员，出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的，移民管理机构可以决定（ ）

对经设区的( )公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。

个人信息处理者应当依照（ ）等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动，应当依照（ ）的规定立案侦查。

互联网服务提供者对监测识别的涉诈异常账号应当重新核验，根据国家有关规定采取（ ）等处置措施。

（ ）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度