非居民金融账户涉税信息尽职调查中，对以下类别账户无需开展尽职调查：（）

境外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，包括税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构；

中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体；

由中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察；

不动存款账户或久悬账户；

注册验资账户。

正确答案：BCDE

解析：

关于“企业隶属”及
“涉税信息”采集规范的通知."不包括税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构”

金信银行2023一季度考试

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重大洗钱和恐怖融资风险事件发生后，总行领导小组、各部门、各分支机构应立即启动重大洗钱和恐怖融资风险事件应急预案。事发机构单位负责人应及时启动应急预案，同时按程序整理相关资料形成报告，( )个小时内向总行反洗钱职能管理部门及条线分管行领导报告。

我行负责受理总行业务条线部门和各分支机构上报的重大洗钱和恐怖融资风险事件，并及时向领导小组报告的机构为（）。

我行重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置领导小组是（）。

下列说法符合骗取贷款罪立案追诉标准的是（）

严禁利用客户账户过渡（），或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金。

严禁将本人业务系统（）交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务。

在普遍适用禁止性规定中，严禁利用职务之便，贪污、挪用、侵占（）资金或财产。

银行业从业人员在向客户销售产品的过程中，应当严格落实销售专区( )等监管要求，按照规定以明确的、足以让客户注意的方式向其充分提示必要信息，对涉及到的法律风险、政策风险以及市场风险等进行充分地提示。

银行业从业人员应当( )对待所有客户，不得因客户的国籍、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、健康或残障及业务的繁简程度和金额大小等其他方面的差异而歧视客户。

银行业金融机构应按照“( )”的衡量标准，选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。