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多选题
以下哪些操作违反反洗钱制度要求，应给予直接责任人经济处罚；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予相关处分。( )
A
为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，或者为客户开立匿名或假名账户的
B
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额在规定金额以上时，未核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件，或未登记客户身份基本信息，未留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件的
C
对办理规定金额以上现金存取业务、转账业务的自然人客户，未按规定核对或留存其有效身份证件或其它身份证明文件的
D
未按规定要求报送与反洗钱工作有关的统计报表、信息资料以及稽核审计报告等内容的
答案解析
正确答案：ABCD
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单选题
《山西省农村信用社信贷业务检查实施办法》规定，为落实信贷业务检查工作责任、避免同一问题重复上报的现象，检查人员对同一客户进行现场检查时（）。
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