核定客户贸易融资期限的主要依据有（ ）。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（ ）应当对举报人和举报内容保密。

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

商业银行应当制定与其业务规模和复杂性相适应的（ ），建立恢复服务和保证业务连续运行的备用机制，并应当定期检查、测试其灾难恢复和业务连续机制，确保在出现灾难和业务严重中断时这些方案和机制的正常执行。

针对潜在损失不断增大的风险，为及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度，应建立早期的（ ）。

（ ）是反映企业在一定会计期间经营成果的会计报表。

公司的资本公积金不得用于（ ）。