客户风险统计制度是银保监会为（ ）制定的一套统计制度。

良好的风险报告路径应采取（ ）。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（ ）。

实施信用风险内部评级初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。

下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（ ）。

在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（ ）。

银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。

（ ）属于银行面临的市场风险。

( )提出三道防线的国际银行监管理念。

内控五要素理论是由（ ）提出。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（ ）应当对举报人和举报内容保密。