×
多选题
识别与认定集团客户关联关系时应重点关注是（ ）。
A
注册资金来源，股权分布，股权占比及变更频次
B
通过间接持股方式形成的关联关系，以及通过非股权投资方式形成的隐性关联关系
C
客户净资产10％以上的变动情况
D
客户总资产5％以上的变动情况
E
客户对外融资、大额资金流向、应收（付）账款情况。
F
客户主要投资者、关键管理人员及其近亲属个人的信贷记录及资金往来情况
G
非公允关联交易
答案解析
正确答案：ABCEFG
题目纠错
人才济济市场题库
相关题目
单选题
下列关于银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。
单选题
银行的存贷款业务应归入（ ）。
单选题
下列不属于银行市场风险控制措施的是（ ）。
单选题
在针对单个客户进行限额管理时，银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（ ）。
单选题
良好的风险报告路径应采取（ ）。
单选题
下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（ ）。
单选题
实施信用风险内部评级初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。
单选题
下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（ ）。
单选题
在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（ ）。
单选题
银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。
