（ ）指以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产业生产、商品流通、资源利用以及工程承包等活动的产业。

我行大额交易报告按照法定的报告标准，由人工新增为主，系统自动报送为辅；可疑交易报告按照我行自定义监测标准，实行人工分析判断与系统自动筛查相结合的方式报送。

在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户尽职调查措施，针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系。

我行实行反洗钱集中作业模式，由总行法律合规部负责。集中作业的业务范围包括反洗钱系统可疑交易报告监测分析、客户洗钱风险等级评定工作。

洗钱风险自评估主要包括（）、（）、（）。

我行自主建立可疑交易监测标准，交易监测标准包括且不限于客户的（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等存在异常的情形

我行按照“（）、（）、（）”的原则设置反洗钱组织架构。

我行反洗钱工作应遵循以下原则：（）、（）、（）、（）。

反洗钱名单系统提供名单检索及客户信息和交易信息的回溯审查功能，对全行的客户数据和未实时扫描的交易数据于交易发生的次日（T+1）进行批量扫描比对，并根据匹配程度生成预警信息。在名单调整时，我行应立即对存量客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

我行至少每（）开展一次机构洗钱风险自评估。

客户身份资料及交易记录的保存方式和管理机制，应当确保足以重现和追溯（）交易，便于我行反洗钱工作开展，以及反洗钱调查和监督管理。