供应链金融业务是基于现有产品推出的新业务模式。

合规风险监测是指合规管理部门、各业务部门和各分支机构通过跟踪合规风险监测关键指标、合规风险隐患，对经营管理活动中存在的合规风险进行持续监测的过程。（ ）

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。（ ）

根据我行《信贷全流程标准化管理操作手册》，集团客户内子公司不得对母公司提供保证担保，母公司实行统一资金调配的子公司之间不得提供保证担保；调查人员核实上述信息后写入项目调查报告或出具书面说明。（ ）

评级流程中原则上不得上调客户机评信用等级。（ ）

对纳入我行支持“万企帮万村”精准扶贫行动示范企业名单的企业，不须报总行准入核准 。（ ）

对没有取得地市级以上龙头企业资格，但确实发挥龙头企业示范辐射作用的企业，经省级分行审核同意后，可按非粮棉油产业化龙头企业予以准入。（ ）

从事征信业务及相关活动，不得危害国家秘密，不得侵犯商业秘密和个人隐私。（ ）

对符合相关规定，按照3-5天收购量提前发放的粮食收购资金贷款，下一笔资金的支付监督审核时，对上一笔已支付资金的实际使用相关证明材料进行审核。（ ）

政策性、开发性金融机构服务国家重大战略、支持经济社会薄弱环节时，应严格遵守国家法律和相关规定，严格按照市场化原则审慎合规授信，严格按照项目实际而不是政府信用提供融资，严格遵守业务范围划分规定。（ ）