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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。( )

答案:B

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,单笔金额超过项目总投资的( )或超过( )万元人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-b228-c055-5a13cdb48820.html
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下列关于银行市场风险限额管理的说法,不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-bde0-c055-5a13cdb4880b.html
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一般情况下,借款人的还款来源包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f60a-b3f4-0970-c0a5-e9348781ba1a.html
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农业科技贷款是否可以支持高端农机装备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c325-4d78-c055-5a13cdb48805.html
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基金管理方式主要包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f60a-b3f4-24c8-c0a5-e9348781ba00.html
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下列方式中,可以提高银行核心资本,且成本相对较低的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-9ab8-c055-5a13cdb4880c.html
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()是指运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-92e8-c055-5a13cdb48821.html
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根据我行《关于进一步加强绿色信贷业务认定有关工作的通知》,项目绿色认定须经有权审批行贷审会审议、有权审批人审批后,在( )中明确是否为绿色信贷项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-b610-c055-5a13cdb48818.html
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风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-8f00-c055-5a13cdb48801.html
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下列存款种类中,只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限,计结息规则可由银行自己把握的有:( )
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。( )

答案:B

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相关题目
根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,单笔金额超过项目总投资的( )或超过( )万元人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。

A. 5%、500

B. 10%、500

C. 5%、1000

D. 10%、1000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-b228-c055-5a13cdb48820.html
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下列关于银行市场风险限额管理的说法,不正确的是( )。

A. 银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整

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一般情况下,借款人的还款来源包括( )。

A. 现金流量

B. 资产转换

C. 抵押物的清偿

D. 重新筹资

E. 担保人偿还

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f60a-b3f4-0970-c0a5-e9348781ba1a.html
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农业科技贷款是否可以支持高端农机装备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c325-4d78-c055-5a13cdb48805.html
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基金管理方式主要包括( )。

A. 委托管理式

B. 内部管理式

C. 组建管理公司式

D. 协助管理式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f60a-b3f4-24c8-c0a5-e9348781ba00.html
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下列方式中,可以提高银行核心资本,且成本相对较低的是( )。

A. 发行普通股票

B. 发行优先股票

C. 提高留存利润

D. 发行次级债券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-9ab8-c055-5a13cdb4880c.html
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()是指运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

A. 信用风险转

B. 信用风险分

C. 信用风险缓

D. 信用风险控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-92e8-c055-5a13cdb48821.html
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根据我行《关于进一步加强绿色信贷业务认定有关工作的通知》,项目绿色认定须经有权审批行贷审会审议、有权审批人审批后,在( )中明确是否为绿色信贷项目。

A. 调查报告

B. 可研报告

C. 审查审议表

D. 信贷审批书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-b610-c055-5a13cdb48818.html
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风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。

A. 高风险低收
益、低风险
高收益

B. 高风险高收
益、低风险
低收益

C. 高风险高收
益、低风险
高收益

D. 低风险低收
益、高风险
低收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5f6-c1d0-8f00-c055-5a13cdb48801.html
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下列存款种类中,只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限,计结息规则可由银行自己把握的有:( )

A. 定期整存整取

B. 协定存款

C. 通知存款

D. 零存整取

E. 活期存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f60a-b3f4-0d58-c0a5-e9348781ba1b.html
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