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四柜面人员星级评定知识测评题库
259
多选题

农民工批量开卡时,后台数据需要进行哪些校验()

A
反欺诈的制裁和监管类数据校验
B
人民银行身份联网核查系统校验
C
ECIF校验
D
核心系统校验

答案解析

正确答案:ABCD
四柜面人员星级评定知识测评题库

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单选题

根据《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求,2018年3月起,银行业金融机构应( )解缴假外币实物,严禁以任何理由截留、私自处置。

单选题

银行业金融机构应对人民币现金机具生产企业产品种类、品牌型号、检测合格情况等建立档案并动态更新。

单选题

《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求,各银行业金融机构应按人民银行“以自然淘汰为基本原则,以不得对外付出假币为底线”的要求,做好辖内点验钞设备排查工作,对在保修期内不能有效识别假币的机具,要及时联系厂商维修,并做好登记。

单选题

监护人信息已在系统内录入的,该监护人来办理业务时无需再上传监护关系证明,但需将系统内监护人信息打印或截图上传授权中心

单选题

集中授权业务中,审核要素要求:交易系统要素与身份证件信息与个人客户业务申请书填写内容一致。

单选题

集中授权业务中,审核要素要求:业务凭证内容填写正确、完整、关键要素可以涂改了,但需要签字或盖章。

单选题

集中授权业务中,审核要素要求:客户身份证件与联网核查信息核对一致。

单选题

集中授权业务中,审核要素要求:《特定会计事项授权审批表》与交易要素核对一致。

单选题

集中授权业务中,审核要素要求:证明材料有效、完整且逻辑关系条理清晰。

单选题

集中授权业务中,审核要素要求:交易系统要素与身份证件、银行介质信息一致。

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