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四柜面人员星级评定知识测评题库
259
多选题

农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
登记客户身份基本信息
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ABCDE
四柜面人员星级评定知识测评题库

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