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四柜面人员星级评定知识测评题库
259
多选题

有下列哪些情形之一的,人民银行可对金融机构发出《中国人民银行济南分行反洗钱工作质询通知书?()

A
被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B
被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C
被约见人员无正当理由不接受约见的;
D
人民银行认为有必要的其他情况。

答案解析

正确答案:ABCD
四柜面人员星级评定知识测评题库

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