×
多选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有？（）
A
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案解析
正确答案：ABCD
相关题目
单选题
为客户办理城乡居民养老保险正常缴费，806015缴费交易时年份输入（）
单选题
办理缴保业务时若出现超时的情况，柜员应当（）
单选题
城乡居民养老保险的正常缴费是指缴纳（）
单选题
税银应缴总金额是指（）核定返回的应缴金额，即客户需缴款项。
单选题
客户办理城乡居民医疗保险，柜员（）选择基本医疗保险和大病补充医疗保险分开缴纳或同时缴纳
单选题
某客户所属税务机关是大邑县税务，该客户（）办理城乡居民缴保业务
单选题
柜面当日办理成功的城乡居民缴保业务，可以在（）进行撤销抹账
单选题
客户（）办理城乡居民缴保业务
单选题
国土耕保身份信息（）在我行柜面进行修改。
单选题
按照《关于做好2016-2018年度耕地保护基金发放工作具体事宜的通知》，远郊县、市（含彭州市、崇州市、大邑县、邛崃市、蒲江县、新津县、都江堰市、金堂县）的耕地保护基金（）
