AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 四柜面人员星级评定知识测评题库 题目详情
CA0C43968E200001FF778EAAA3E81B7F
四柜面人员星级评定知识测评题库
259
多选题

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是?()

A
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B
建立国家反洗钱数据库
C
妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D
按照规定向各商业银行报告分析结果
E
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案解析

正确答案:ABD
四柜面人员星级评定知识测评题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

柜员做“711003-签约”交易,只有()前开户的企业可以通过该交易签约建委平台。

单选题

一个批次的农民工工资代发中,有客户失败的,“711001”交易可以打印()张凭证

单选题

农民工激活天府建设卡后柜员通过()交易将激活信息回传建委系统。

单选题

一个批次的农民工工资代发全部成功后,“711001”交易可以打印()张凭证

单选题

施工企业在成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)发起工资专户开户申请后,又对该笔申请单进行终止。柜员在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”时,该笔申请单状态为()

单选题

柜员在做“711000”保证金开户查询交易时,将业务类型选错为“1-工资专户开户申请”,由()经办人员在管理端进行修改。

单选题

柜员在签订保证金监管协议后,()天内上传成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)

单选题

企业在建委平台发起工资专户开户申请,并带齐资料到柜面办理开户业务,但开户成功后,企业在建委平台查询不到账号信息,是什么原因造成?()

单选题

以下哪个交易可以用于新开IC天府建设卡激活后信息回传给建委,及其他已有我行一类结算户账户信息回传给建委。()

单选题

以下哪个交易可以用于办理批量代发/开卡明细打印业务()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu