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四柜面人员星级评定知识测评题库
259
多选题

下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是?()

A
负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C
在职责范围内调查可疑交易活动
D
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案解析

正确答案:ABCD
四柜面人员星级评定知识测评题库

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单选题

为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查,总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)

单选题

柜员做“711003-签约”交易,只有()前开户的企业可以通过该交易签约建委平台。

单选题

一个批次的农民工工资代发中,有客户失败的,“711001”交易可以打印()张凭证

单选题

农民工激活天府建设卡后柜员通过()交易将激活信息回传建委系统。

单选题

一个批次的农民工工资代发全部成功后,“711001”交易可以打印()张凭证

单选题

施工企业在成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)发起工资专户开户申请后,又对该笔申请单进行终止。柜员在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”时,该笔申请单状态为()

单选题

柜员在做“711000”保证金开户查询交易时,将业务类型选错为“1-工资专户开户申请”,由()经办人员在管理端进行修改。

单选题

柜员在签订保证金监管协议后,()天内上传成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)

单选题

企业在建委平台发起工资专户开户申请,并带齐资料到柜面办理开户业务,但开户成功后,企业在建委平台查询不到账号信息,是什么原因造成?()

单选题

以下哪个交易可以用于新开IC天府建设卡激活后信息回传给建委,及其他已有我行一类结算户账户信息回传给建委。()

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