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四柜面人员星级评定知识测评题库
259
多选题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密?()

A
检察机关
B
反洗钱行政主管部门
C
公安机关
D
海关

答案解析

正确答案:BC
四柜面人员星级评定知识测评题库

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单选题

在成都市建设领域农民工综合服务平台注册的施工企业,在项目施工合同期间,每个月()号之前必须拨付足够资金,否则建委平台会自动预警。

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成都市建设领域农民工综合服务平台http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx上线后,我行在农民工代发业务中,主要职能是()

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“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量开卡明细可以打印()

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“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()

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施工企业农民工专户账户维护可以在()网点办理

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农民工在我行有非天府建设卡的一类结算户,柜员可以通过()交易将客户卡信息维护到建委平台。

单选题

为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查,总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)

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柜员做“711003-签约”交易,只有()前开户的企业可以通过该交易签约建委平台。

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一个批次的农民工工资代发中,有客户失败的,“711001”交易可以打印()张凭证

单选题

农民工激活天府建设卡后柜员通过()交易将激活信息回传建委系统。

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