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4.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错整改,下列说法正确的是( )。

A、　根据整改方式和结果不同,差错整改状态分为已整改、未整改、无法整改、无需整改4类

B、　对于一般违规类差错问题,剔除无法整改、无需整改的差错,原则上应做到应改尽改

C、　对于严重违规类差错问题,剔除无法整改的,必须全部整改

D、　按照整改的难易程度和紧迫性不同,整改时限分为当日立即整改、次日整改、隔日整改。整改时限涉及日期均为自然日

答案：ABC

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56.开户申请书和人民银行账户管理系统中填写的上级法人或主管单位的相关信息包括( )。

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23.金融机构就存放同业资金开立活期存款账户时,在人民银行账户管理系统内应备案为( ),在行内业务系统内开户时选( )。

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2.以下不属于营业网点应承担的授权相关职责的是( )。

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1.风险预警实行( )管理,省联社负责预警平台搭建与业务指导,县级行社是预警平台应用与风险监测的主体。

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79.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。

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42.我行简易开户实施时间( )。

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38.办理企业的短信签约交易,集中授权环节需上传( )

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23.若企业变更户名,则该企业前来银行办理业务时,在以下哪些单据上应填写新户名( )。

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1.大小额支付业务实行“( )”。

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49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )

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4.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错整改,下列说法正确的是( )。

A、　根据整改方式和结果不同,差错整改状态分为已整改、未整改、无法整改、无需整改4类

B、　对于一般违规类差错问题,剔除无法整改、无需整改的差错,原则上应做到应改尽改

C、　对于严重违规类差错问题,剔除无法整改的,必须全部整改

D、　按照整改的难易程度和紧迫性不同,整改时限分为当日立即整改、次日整改、隔日整改。整改时限涉及日期均为自然日

答案：ABC

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56.开户申请书和人民银行账户管理系统中填写的上级法人或主管单位的相关信息包括( )。

A. 　单位名称

B. 　基本存款账户开户许可证核准号

C. 　单位地址

D. 　法定代表人或单位负责人的姓名、有效身份证件种类和证件号码

点击查看答案

23.金融机构就存放同业资金开立活期存款账户时,在人民银行账户管理系统内应备案为( ),在行内业务系统内开户时选( )。

A. 　非预算单位专用存款账户、活期同业存款账户

B. 　专用存款账户、同业存款账户

C. 　一般存款账户、活期同业存款账户

D. 　专用存款账户、活期同业存款账户

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2.以下不属于营业网点应承担的授权相关职责的是( )。

A. 　负责集中授权业务提交资料的初审、扫描、上传

B. 　负责对本地授权业务的审核、授权

C. 　负责授权业务差错处理和投诉结果跟踪等工作

D. 　负责授权业务的监测分析和运营评价

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1.风险预警实行( )管理,省联社负责预警平台搭建与业务指导,县级行社是预警平台应用与风险监测的主体。

A. 　集中管理

B. 　分级管理

C. 　统一管理

D. 　动态管理

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79.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。

A. 　直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 　通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人

C. 　通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 　公司的高级管理人员

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42.我行简易开户实施时间( )。

A. 2021年08月16日

B. 2020年08月16日

C. 2021年08月26日

D. 2021年06月18日

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38.办理企业的短信签约交易,集中授权环节需上传( )

A. 　申请书正面

B. 　申请书反面

C. 　申请书正面和反面

D. 　无需上传申请书

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23.若企业变更户名,则该企业前来银行办理业务时,在以下哪些单据上应填写新户名( )。

A. 　客户信息变更申请书

B. 　特殊业务申请书

C. 　客户更换印鉴卡申请书

D. 　支款凭证

点击查看答案

1.大小额支付业务实行“( )”。

A. 　统一管理

B. 　逐笔实时发送

C. 　全额清算资金

D. 　分级负责

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49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )

A. 　C2

B. 　C1

C. 　B2

D. 　B1

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