11.代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,或传影像包括( )。
A. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B. 营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 开户许可证/基本存款账户信息
D. 受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
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8.我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。
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34.继承人持公证书办理存款人去世的挂失业务,以下哪个是必传影像( )。
A. 存款人身份证件
B. 死亡证明
C. 户口本
D. 继承人身份证件
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2.交易状态为“冲销已挂账”时,业务如何处理?凭证如何整理?
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6、账户名称变更,企业工商状态为存续,但人民币结算账户管理系统状态为久悬,简要说明办理业务流程及销户资料应包含哪些材料?
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5.对于已确认的差错,省联社设置( )等指标进行量化考核。
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77.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A. 各级党政机关
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
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25.协助有权机关办理单位存款扣划业务,操作员需先将客户存款扣划入( )科目下建立的内部账户,再选择适当的汇划渠道将扣划款划入执法机关指定的账户内。
A. 其他应付款26210099
B. 待清算款项46292010
C. 其他待处理结算款项46292099
D. 代理其他负债业务26222099
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46.企业账户注销时企业状态为注销,销户原因应选择为( )。
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12.根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号),银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )反馈。
A. 次日
B. 3个工作日以内
C. 5个工作日以内
D. 10个工作日以内
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