5.对外签发银行汇票、银行承兑汇票、银行承兑汇票转贴现的背书签章应为( )。
A. 业务公章
B. 结算专用章
C. 汇票专用章
D. 财务专用章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-36a8-c002-7b26f6745907.html
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9.非准实时风险预警模型包括( )
A. 现金出入库当日冲销
B. 异常小额定期开户风险
C. 手工计付存款利息
D. 内部账转客户账
E. 4629内部账出现借方余额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745910.html
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5.请列举《电子验印系统业务管理办法》中对电子验印系统岗位分离设置的要求以及空白预留印鉴卡、客户预留印鉴卡“管用分离”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f6745902.html
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5.客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户( )。
A. 变更账户密码
B. 更换存折
C. 变更注册资本
D. 变更联系电话
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3a90-c002-7b26f674590c.html
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2.挂失(274030)交易中,上收集中授权进行审核时,包含以下( )业务场景。
A. 口头挂失
B. 密码挂失
C. 印鉴挂失
D. 双挂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745913.html
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88.以下何种情况需要集中作业中心人员审批。( )
A. 账户分类由C1调整为C2
B. 账户分类由C1调整为A2
C. 账户分类由A2调整为C2
D. 账户分类由C2调整为B1
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f6745910.html
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17.维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。
A. 维护的控股股东为企业,上传控股股东营业执照复印件的,加盖的公章应为与执照同名公章
B. “本币基本开户行”录入需与开户许可证/基本存款账户信息一致,也可简化
C. 财务人员、控股股东、实际控制人、受益所有人有效身份证件必须上传原件
D. 维护受益所有人相关信息时需上传企业信用信息公示系统打印的信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-55e8-c002-7b26f6745912.html
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69.存款人有下列情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户有( )。
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人,根据需要可在异地开立基本存款账户
B. 办理异地借款和其他结算需要,在异地可开立一般存款账户,应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出,根据需要可在异地开立专用存款账户
D. 异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动,可在异地开立临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f674591a.html
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9.挂账手工处理的方式有( )。
A. 入客户账
B. 转汇
C. 重发
D. 退汇
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745908.html
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3.办理当日冲销业务(对外),集中授权环节各栏位需上传哪些影像?(头像、身份证件除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f6745905.html
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