4.风险经评估核实后予以确认的差错,可分为( )
A. 规范类差错
B. 一般违规类差错
C. 严重违规类差错
D. 重大类差错
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4.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。
A. 代理人
B. 名义持有人
C. 授权签字人
D. 由金融机构登记或确认为账户所有者的机构
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7.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 客户
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20.第五套人民币10元纸币正面主景是( )图案、背面主景是( )图案。
A. 毛泽东头像、布达拉宫
B. 毛泽东头像、桂林山水
C. 毛泽东头像、长江三峡
D. 毛泽东头像、人民大会堂
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9.请详细说明办理对私合并客户号业务的注意事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-351a-0310-c002-7b26f674590b.html
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21.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。
A. 部分冻结
B. 轮候冻结
C. 只收不付
D. 不收不付
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22.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得( ),但可以( )。
A. 部分冻结只收不付
B. 轮候冻结不收不付
C. 重复冻结轮候冻结
D. 重复冻结只收不付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5200-c002-7b26f6745908.html
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69.存款人有下列情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户有( )。
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人,根据需要可在异地开立基本存款账户
B. 办理异地借款和其他结算需要,在异地可开立一般存款账户,应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出,根据需要可在异地开立专用存款账户
D. 异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动,可在异地开立临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f674591a.html
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63.专用存款账户的账户名称构成方式有( )。
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构(部门)名称
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=规范化简称
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3.根据《出纳管理办法》规定,营业机构负责人每月查库( )次,会计主管人员每周查库( )次,每月不少于( )次。
A. 1、2、8
B. 1、1、4
C. 2、2、8
D. 2、1、4
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-2ed8-c002-7b26f674590e.html
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