23.公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具( )公安局签发的“协助查询存款通知书”。

6.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

5.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

4.金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。

3.按照识别时机的不同,客户身份识别分为( )。

2.客户身份识别包括的流程包括( )。

1.客户身份识别的含义( )。

4.三方协议的签约方式包括( )

3.可签约三方协议的账户类型包括( )。

2.横向联网是指( )利用信息网络技术,通过电子网络系统办理税收收入征缴入库等业务,税款直接缴入国库,实现税款征缴信息共享的缴库模式。

1.营业机构办理国库经收业务,发生下列( )行为造成损失或影响,应承担相应的责任。