21.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。

8.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

7.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

6.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

5.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

4.金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。

3.按照识别时机的不同,客户身份识别分为( )。

2.客户身份识别包括的流程包括( )。

1.客户身份识别的含义( )。

4.三方协议的签约方式包括( )

3.可签约三方协议的账户类型包括( )。