16.办理协助扣划款项时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,( )。

13.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。

12.客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。

11.出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。

10.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况( )。

9.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

8.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

7.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

6.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

5.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

4.金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。