80.存在下列哪种情形的,营业机构有权拒绝开户。( )
A. 单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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4.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督业务操作流程发生变更时,( )应及时将修订后的制度向运营管理部报备确保同类业务前台操作流程与后台监督标准一致。
A. 基层网点
B. 省集中监督中心
C. 县集中监督中心
D. 相关部门(单位)
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7.会计结算风险评估非现场方式包括( )
A. 调阅影像方式
B. 电话核实
C. 查看资料
D. 调阅监控方式
E. 发送核实单方式
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1.柜员办理现金业务必须坚持( )的原则。
A. 现金收入先收款后记账
B. 现金收入先记账后收款
C. 现金付出先记账后付款
D. 现金付出先付款后记账
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51.银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入( )等信息。
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码
C. 注册地区代码
D. 组织机构代码
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1、银行端查询缴税业务凭证如何整理?
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5.部分高风险业务,在业务发生( )分钟左右实现准实时预警。
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1.风险预警实行( )管理,省联社负责预警平台搭建与业务指导,县级行社是预警平台应用与风险监测的主体。
A. 集中管理
B. 分级管理
C. 统一管理
D. 动态管理
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2.会计主管应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证种类及限额,原则上领用凭证数量不得超过( )个工作日的用量。
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12.客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
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