10.下列关于本票和支票的说法正确的是( )。
A. 我国票据法上的本票包括银行本票和商业本票,而支票只有银行支票
B. 我国票据法上的本票和支票都仅限于见票即付
C. 本票和支票的基本当事人都只包括银行和收款人
D. 普通支票只能用于支取现金,不得用于转账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3e78-c002-7b26f674590a.html
点击查看答案
10.以下模型属于Ⅰ类风险的是( )。
A. 临时存款账户超2年发生业务
B. 联网核查手工录入证件号码
C. 个人账户开户当日挂失业务
D. -同一自然人存在多个账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745911.html
点击查看答案
19.开卡(120014)交易中,下列情形按授权规则应提交集中授权的有( )。
A. 对私现金开户10万元
B. 对私转账开户单笔5万元
C. 对私转账开户转出方日累计转出20万元
D. 对私现金开户5万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8c68-c002-7b26f6745905.html
点击查看答案
4.收缴假币时,综合业务系统应录入的要素包括( )。
A. 假币没收单号码
B. 张数
C. 假币号码
D. 发现人
E. 持有人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-78e0-c002-7b26f6745902.html
点击查看答案
78.下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B. 参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f6745906.html
点击查看答案
3.营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本,业务量大的客户,每次最多不超过( )本。
A. 3、4
B. 1、1
C. 1、2
D. 2、2
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-2ed8-c002-7b26f6745911.html
点击查看答案
8.存款人撤销核准类单位银行结算账户时,必须向开户银行交回( )。
A. 开户许可证
B. 机构信用代码证
C. 营业执照
D. 组织机构代码证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3e78-c002-7b26f6745912.html
点击查看答案
1.下列对于通过集中监督系统可检查的内容说法不正确的是( )
A. 高风险和异常状态的集中作业业务情况及风险状况等
B. 高风险授权业务及异常状态下的授权业务合规性等
C. 依托风险预警模型,实现对重点机构、重点岗位、重点业务、重点环节、特殊时段及异常交易情况的风险监测。
D. 通过影像查看等功能检查运营相关业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8c68-c002-7b26f674591c.html
点击查看答案
6.以下属于票据金额记载规定正确的是( )。
A. 票据金额为必须记载事项
B. 金额必须确定
C. 中文大写与数码必须同时记载,且必须一致
D. 票据金额不得更改
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f6745902.html
点击查看答案
5.关于结算专用章的用途,下列说法正确的是( )。
A. 贴现票据到期,贴现行作为持票人的汇票在背书栏内的签章
B. 票据的查询查复凭证
C. 持票人委托我行向承兑银行提示付款填写的托收凭证的签章
D. 票据贴现凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-78e0-c002-7b26f6745917.html
点击查看答案
