3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。
A. 个人
B. 法人
C. 上级机构
D. 个人或上级机构
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2.风险预警应遵循保密原则,对预警业务的( )实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。
A. 客户信息
B. 账户信息
C. 交易信息
D. 模型信息
E. 客户信息
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72.存款人主体资格终止的情况包括( )。
A. 被撤并、解散
B. 宣告破产或关闭
C. 注销
D. 被吊销营业执照
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11.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,金融票据凭证户名、日期填写有误但不影响意思表示,大写金额缺少元、整,小写金额缺少人民币符号等情形,监督员应下发的差错归类为( )。
A. 一般违规类差错
B. 规范类差错
C. 严重违规类差错
D. 不下发差错
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3.《支付结算办法》所称退票理由书应当包括所退票据的种类、退票的( )。
A. 事实依据
B. 法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
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7.统一柜面系统强制验印交易的验印方式分为( )。
A. 在线验印
B. 离线验印
C. 联动验印
D. 提醒验印
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6.下列原始凭证上的数字填写错误的是( )。
A. ￥3409.80,汉字大写金额为人民币叁仟肆佰零玖元捌角整
B. ￥3005.14,汉字大写金额为人民币叁仟零零伍元壹角肆分
C. ￥4002.37,汉字大写金额为人民币肆仟零贰元叁角柒分
D. ￥2580.56,汉字大写金额为人民币贰仟伍佰捌拾元伍角陆分
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9.非准实时风险预警模型包括( )
A. 现金出入库当日冲销
B. 异常小额定期开户风险
C. 手工计付存款利息
D. 内部账转客户账
E. 4629内部账出现借方余额
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10.下列属于支票的必须记载事项的有( )。
A. 无条件支付的承诺
B. 表明“支票”的字样
C. 付款人名称
D. 确定的金额
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1.会计人员工作交接的意义在于( )。
A. 保证会计工作连续进行
B. 防止因会计人员的更换出现账目不清、财务混乱等现象
C. 是分清移交人员与接管人员责任的有效措施
D. 有利于公司制度的执行
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