16.行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3a90-c002-7b26f6745900.html
点击查看答案
3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-3a90-c002-7b26f674590a.html
点击查看答案
4.商业银行资产负债表中的“存放中央银行款项”属于( )。
A. 流动负责
B. 长期资产
C. 所有者权益
D. 流动资产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-2ed8-c002-7b26f6745903.html
点击查看答案
2.风险预警应遵循保密原则,对预警业务的( )实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。
A. 客户信息
B. 账户信息
C. 交易信息
D. 模型信息
E. 客户信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745909.html
点击查看答案
16.下列不得冻结的财产和账户有( )
A. 人民法院开立的执行账户
B. 商业汇票保证金
C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金
D. 社会保险基金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745903.html
点击查看答案
12.我国反假货币工作的最高组织形式是( )。
A. 国务院反假货币工作联席会议
B. 中国人民银行货币金银局
C. 中国人民银行货币政策委员会
D. 中国人民银行总行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-32c0-c002-7b26f6745907.html
点击查看答案
49.民办非企业单位维护对公客户信息时,应上传民办非企业单位登记证书正本,若维护事项在正本不体现,而在副本体现的,则应上传( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5db8-c002-7b26f6745909.html
点击查看答案
8.根据票据法律制度的规定,持票人丧失票据后,可以采取的补救形式有( )。
A. 民事仲裁
B. 挂失止付
C. 公式催告
D. 普通诉讼
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f6745904.html
点击查看答案
9.维护对公客户信息时若“维护对公客户信息比对”对话框中人行信息栏位均为空,原因是柜员在操作过程中遗漏了什么环节,该环节还有什么功能?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f674590d.html
点击查看答案
5.公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的金融机构
C. 办理人民币存取款业务的金融机构
D. 中国人民银行指定的鉴定机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-32c0-c002-7b26f6745900.html
点击查看答案
