50.银行可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。
A. 电话核实
B. 面对面核实
C. 视频核实
D. 短信核实
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7.办理业务时如需提供情况说明,撰写时应包含哪些内容?
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2.下列说法正确的是( )。
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
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16.下列不得冻结的财产和账户有( )
A. 人民法院开立的执行账户
B. 商业汇票保证金
C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金
D. 社会保险基金
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2.会计主管应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证种类及限额,原则上领用凭证数量不得超过( )个工作日的用量。
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6.个人跨行汇兑(681106)交易调整集中授权后,以下授权需上收集中授权的是( )。
A. 单笔金额10万元
B. 修改手续费
C. 关键域重复
D. 复核业务
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9.Ⅰ类风险模型包括( )
A. 电子印章手工用印
B. 异常小额定期开户
C. 柜员自授权业务
D. 贷款业务冲销
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37.关于三方协议维护业务,下列说法中错误的是( )
A. 若系统中协议状态是撤销,则终止三方协议时应选择“强制删除”
B. 若系统中协议状态是已验证,则终止三方协议时应选择“强制删除”
C. 清税证明可作为解除三方协议的依据
D. 清税证明不可作为解除三方协议的依据
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2.以下说法不正确的是( )。
A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态
B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退
C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单”须注明未签退原因并随传票装订
D. 柜员可以为本人办理业务
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2.集中监督系统上线后,机构柜员凭证整理顺序是( )。
A. 柜员凭证封面、柜员业务凭证、代柜员轧账原因单、柜员科目日结清单、尾箱实物清单、重要单证结账单、柜员交易流水
B. 柜员凭证封面、柜员日结交易汇总表、柜员业务凭证、柜员科目日结清单、尾箱实物清单、重要单证结账单、柜员交易流水
C. 柜员凭证封面、柜员业务凭证、代柜员轧账原因单、柜员科目日结清单、重要单证结账单、尾箱实物清单、柜员交易流水
D. 柜员凭证封面、柜员日结交易汇总表、柜员业务凭证、柜员科目日结清单、重要单证结账单、尾箱实物清单、柜员交易流水
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-5db8-c002-7b26f674590c.html
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