各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于（ ）等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
A. 同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务
B. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
C. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
D. 两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
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在“61702 作废印鉴卡”科目登记的作废印鉴卡,可根据实际管理情况,由分行运营管理部门于（ ）统一组织核对卡片实物与相应表外科目数据无误后,销记表外账。
A. 每月月末
B. 每季度末月
C. 每半年
D. 每年年末
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办理同城票据交换业务资金清算处理,如果轧差清算结果为人民银行向我行支付资金的,核心业务系统根据人民银行ACS前置系统电子业务回单信息自动完成账务处理,分行会计分录是（ ）。
A. 借：支付系统往来-来账待处理款项
贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来
B. 借：系统内资金清算往来-系统内资金往来
贷：支付系统往来-来账待处理款项
C. 借：存放中央银行存款-存放中央银行清算
贷：支付系统往来-来账待处理款项
D. 借：：支付系统往来-来账待处理款项
贷：存放中央银行存款-存放中央银行清算
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“开出保函”科目属于（ ）类科目。
A. 资产类
B. 负债类
C. 资产负债共同类
D. 表外科目
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实时监控及风险预警系统中产生的由一级分行监控员负责处理的监控信息是（ ）。
A. A类重要风险提示类信息
B. B类一般风险提示类信息
C. C类关注风险提示类信息
D. D类强化管理提示类信息
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银行应当建立客户联系电话号码与个人（ ）的一一对应关系。
A. 姓名
B. 客户号
C. 卡号
D. 身份证件号码
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底层资产为信托贷款等非我行委托贷款，其利息调整是对登记簿信息进行更改，并进行记账处理。
解析：错误原因：底层资产为信托贷款等非我行委托贷款，其利息调整是对登记簿信息进行更改，不进行记账处理。
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自动归集业务指我行票交所上线机构办理商业汇票直贴后自动通过系统内转贴现交易将贴现票据归集至贴现机构所属票据分中心的业务。
解析：错误原因:自动归集业务指我行票交所上线机构办理纸质商业汇票直贴后自动通过系统内转贴现交易将贴现票据归集至贴现机构所属票据分中心的业务。
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代保管重要物品入库时,应登记入库日期、封包编号、物品名称、委托保管方、交存人等内容,由（ ）分别签章。
A. 交存人
B. 经办人员
C. 库管人员
D. 会计经理
解析：无需经办人员和会计经理签章
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根据账务核对管理办法，我行需与哪几类对象进行账务核对：（ ）
A. 客户
B. 交易对手
C. 业务管理部门
D. 账务处理部门内部
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