A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
答案：ABC
解析：若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，应拒绝为客户办理开户
A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
答案：ABC
解析：若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，应拒绝为客户办理开户
A. 正确
B. 错误
解析：只能转账形式
A. 交易场景影像
B. 电话核实录音
C. 验印日志
D. 交易明细信息
A. 正确
B. 错误
解析：关于内部账户控制参数维护中“借方限额控制标识”，当字段“余额方向”为“C-只允许贷方”时，则控制是否允许账户借方存在余额。
A. 远期结售汇业务按币种进行汇总扎差交割清算
B. 即期结售汇业务按币种进行汇总扎差交割清算
C. 远期结售汇业务逐笔进行交割清算
D. 即期结售汇业务逐笔进行交割清算
解析：AD为干扰项
A. 协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件
B. 执法人员身份证复印件
C. 执法人员工作证件复印件
D. 授权委托书原件
A. 当日
B. 次日
C. 节后第一个工作日
D. 现金清点完毕之日
A. 以摊余成本计量的应收投资款业务应按照历史成本进行初始确认
B. 以摊余成本计量的应收投资款，在持有期间不计提减值准备
C. 以公允价值计量且其变动计入损益的应收投资款在持有期间计提减值准备且该减值准备影响资产账面价值
D. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收投资款在持有期间计提减值准备且该减值准备不影响资产账面价值
解析：A:按照公允价值确认；B:计提减值准备且该减值准备影响资产账面价值；C:在持有期间不计提减值准备
A. 牵头费
B. 安排费
C. 承诺费
D. 代理费
A. 正确
B. 错误
解析：本金一次性存入,支取时一次性支付全部本息,具有定期、活期双重性质的存款
A. 票据质押时,质押申请人应以单纯交付方式交给质押银行,质押银行应妥善保管质押票据
B. 主债务履行完毕,票据解除质押时,被背书人应以单纯交付方式将质押票据退还背书人
C. 质押票据所担保的债务到期后,背书人未能如期履行债务的,被背书人依法实现质权,可以将票据背书后进行转让或贴现
D. 质押票据所担保的债务到期后,背书人未能如期履行债务的,被背书人依法实现质权,但不得将票据进行转让和贴现
解析：《中国人民银行关于完善票据业务制度有关问题的通知》二、票据质押时，应按《中华人民共和国票据法》的有关规定作成质押背书
