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2018年运营业务知识题库
2,326
多选题

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,单位客户如尚未在我行开立客户号,且“机构类型”为“消极非金融机构”的,应填写的表格是( )。

A
个人税收居民身份声明文件

B
机构税收居民身份声明文件
C
控制人税收居民身份声明文件
D
反洗钱客户身份识别信息

答案解析

正确答案:BC

解析:

单位客户需要填写《机构税收居民身份声明文件》,“消极非金融机构”还需填写《控制人税收居民身份声明文件 》
2018年运营业务知识题库

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