支行重要会计岗位人员（会计经理除外）轮换离岗时,由（ ）对其进行离岗检查。

通过扫描纸质会计凭证生成电子会计凭证的,应做到凭证影像清晰、完整、端正、不变形,并确保凭证影像与纸质凭证的一致性。

补进的凭证及相关说明（应补扫形成电子档案）一并粘贴在有关凭证后,在骑缝处加盖补进人员的个人名章,并在会计档案保管登记簿中予以记载。

年终决算期间，分行应通过押品权证实物管理系统采取全自动/半自动方式对权证实物（含封包及权证）进行盘点并调阅原始影像，确保权证实物（RFID编号、权证编号）与系统登记薄信息一致，并确保封包数量与核心系统“618抵押、质押品权利证明”科目余额一致。

年终决算日,应保证《中信银行重要会计物品及密码管理登记簿》与实物核对相符,备用钥匙、密码封包必须拆封检查。

年终决算前,分行应组织核对“签发全国银行汇票”、“签发华东三省一市汇票”科目余额应与已结清状态的银行汇票（含华东三省一市）电子底卡、核心系统本汇票登记簿三者金额核对相符。

年终决算前, 分行应每天核对系统内往来款项,保证分行范围内“分行辖内FTP收入”与“分行辖内FTP支出”科目余额相等。

节假日前一日发生的业务应确保于发生次日内（T+1）完成监督，节假日期间发生的业务应确保于发生后三日内（T+3）完成监督。

对于节假日需要审批授权的业务，业务操作人员应通过录音电话取得有权人授权同意后办理，授权人员应至迟于当日营业结束前补办有关授权手续，录音电话授权记录单应作为业务传票附件。

对于三天以上（含三天）长假，分行应于节假日前结合实际情况组织做好自助设备现金和智慧柜台重要空白凭证备付工作，确保节假日期间自助设备现金和智慧柜台重要空白凭证满足正常业务需求。

个人在金融机构开立个人存款账户,银行对客户身份有疑问时可以根据需要,要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件,进一步确认存款人身份。