A、支行会计经理
B、支行分管运营业务行领导
C、一级分行运营管理部负责人
D、总行运营管理部负责人
答案:C
A、支行会计经理
B、支行分管运营业务行领导
C、一级分行运营管理部负责人
D、总行运营管理部负责人
答案:C
A. 指派客户经理双人上门核实
B. 指派运营人员双人上门核实
C. 委托客户注册地分行派人协助上门核实
D. 委托第三方机构派人协助上门核实
A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营
活动明显不符
A. 不能开立
B. 可以开立,但该卡不能取现
C. 可以开立,但每日消费金额累计不能超1万
D. 可以开立,但用于偿还我行贷款时每日累计不能超1万
解析:该菁英卡只能为II类户,日消费限额为1万。
A. 经一级法人授权的一级分行
B. 经一级分行授权的二级分行
C. 经一级法人授权的支行
D. 经一级法人授权的二级分行
A. 客户买入/卖出贵金属交易成功后,交易系统实时减少或增加客户交易保证金账户可用余额,待日终再进行资金清算
B. 客户买入/卖出成功时,我行按比例冻结客户交易保证金账户相应资金,向客户收取交易手续费,并向金交所支付手续费
C. 日终,经办行根据客户买入/卖出交易情况汇总与客户进行轧差清算,增加或减少客户交易保证金账户余额
D. 日终,金交所增加或减少我行清算准备金时,我行应同步与客户进行清算,增加或减少客户交易保证金账户余额
解析:B:是现货延期开仓交易。D:现货延期交易清算制度
A. 正确
B. 错误
解析:错误原因:所提供资料若在有效期内未发生变化,再次办理业务时可免于提供。
A. 我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
A. 借:存放中央银行款项
贷:单位活期存款-企业活期存款
B. 借:单位活期存款-企业活期存款
贷:存放中央银行款项
C. 收:重要空白凭证-空白印鉴卡
付:使用中及作废印鉴卡-使用中印鉴卡
D. 付:重要空白凭证-空白印鉴卡
收:使用中及作废印鉴卡-使用中印鉴卡
解析:此题易与单位活期存款存入的会计分录混淆,应引起注意。
A. 全国性社会团体
B. 全国性基金会
C. 全国性民办非企业单位
D. 公司
A. 正确
B. 错误
解析:错误原因:各金融机构不可对电票的跨行流转设置障碍