81.判断:被收缴人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。( )

111.联防联控会诊档案的记载形式主要为法人大户风险管控系统记录。

110.对风险客户对应划分为红、橙、黄、灰四种颜色实施差异化管理,其中,对于黄色客户,原则上应采优化融资方案等措施。

109.法人客户信贷业务未经核准不得放款,总行另有规定的业务除外。

108.业务办理或融资发放后 7个工作日内,业务日常管理行须开展业务存续期的首次跟踪检查( )案:

107.个人留学贷款是指用于满足借款人本人或其直系亲属(含配偶、子女或父母)出国留学所需资金的人民币担保贷款。

106.对于我行主动营销的优质单位的员工等,应加强对客户身份、职务、职业等信息真实性的核实,各行可以通过客户名片确认与核实客户身份。

105.非标准化理财投资指我行理财资金以非标准化债权或未上市股权形式直接或间接投资于融资客户或融资项目的业务。

104.根据评级对象的经营特征,中国境内法人客户评级对象划分为金融机构、事业单位、政府投资类、小微企业、新建企业、大中型企业。

103.对小微中心采用影子考核方式,合理设置考核指标,兼顾业务发展、风险控制、业务贡献和运行效率。

102.对于监控发现融 E借资金有流入房地产市场、证券市场、期货市场和用于股本权益性投资等违规领域的情况,我行需采取剔除白名单、锁定、降额、提前催收等措施。(