A、对未进行系统控制的重要空白凭证、有价单证不按种类设簿登记、专人保管的
B、不按规定办理重要空白凭证、有价单证领用手续的
C、对重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的
D、未严格执行重要空白凭证销号制度的
E、非营业时间，分支机构库存重要空白凭证未存放于库房或保险柜中的
F、积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的
答案：ABCDE
A、对未进行系统控制的重要空白凭证、有价单证不按种类设簿登记、专人保管的
B、不按规定办理重要空白凭证、有价单证领用手续的
C、对重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的
D、未严格执行重要空白凭证销号制度的
E、非营业时间，分支机构库存重要空白凭证未存放于库房或保险柜中的
F、积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的
答案：ABCDE
A. 经济
B. 警告至记过
C. 记大过至撤职
D. 记大过至开除
A. 7
B. 15
C. 30
D. 90
A. 两次
B. 一次
C. 三次
D. 五次
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
B. 未按规定对存款人进行身份识别及核查的
C. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
E. 为客户开立匿名账户、假名账户的
F. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
A. 生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目的
B. 生产经营或投资项目未取得环境保护部门许可的
C. 在实行承包、租赁、联营、合并（兼并）、合作、分立、产权有偿转让、股份制改造等体制变更过程中，未清偿原有贷款债务、落实原有贷款债务或提供相应担保的
D. 建设项目按国家规定应当报有关部门批准而未取得批准文件的
A. 正确
B. 错误
