分级审批是指村镇银行行长以及支行行长在各自权限内审批贷款业务，超权限的（）上报审批。

A. 经济

B. 警告至记过

C. 警告至记大过

D. 降级至开除

A. 正确

B. 错误

A. 人民银行

B. 银监会

C. 国务院

D. 银行业协会

A. 正确

B. 错误

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 保密和宣传培训业务

A. 正确

B. 错误

A. 民法通则

B. 诉讼法

C. 贷款管理办法

D. 贷款通则

A. 正确

B. 错误

A. 金融资产管理公司

B. 信托投资公司

C. 财务公司

D. 金融租赁公司

A. 账户分析

B. 凭证查验

C. 现场检查

D. 重查征信