327.贷款项目实际投资超过原定投资预算金额的,原则上应追加贷款。( )

134.国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作

133.义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )

132. 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )

131. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。

130.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

129.对以下哪种违法行为,不能处以罚款( )

128.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( )

127.金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

126.《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

125. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。