534.《刑法》第一百九十一条规定,关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
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543.《商业银行法》第十条规定,商业银行依法接受( )的监督管理,但法律规定其有关业务接受其他监督管理部门或者机构监督管理的,依照其规定。
A. 银行业监督管理机构
B. 全国人民代表大会
C. 中国人民银行
D. 国务院
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112.《物权法》第五十九条规定,下列( )事项应担依照法定流程经本集体成员决定。
A. 土地承包方案以及将土地发包给本集体以外的单位或者个人承包
B. 个别土地承包经营权人之间承包地的调整
C. 土地补偿费等费用的使用分配办法
D. 集体出资的企业的所有权变动等事项
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208.《物权法》第二十条规定,预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起( )内未申请登记的,预告登记失效。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一个月
D. 一年
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359.《“家庭亲情贷”管理办法》规定:种养殖农户授信额度不超过家庭年净收入的( )倍。
A. 2-3
B. 3-4
C. 4-5
D. 2-5
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391.《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定,违法获取、出售或者提供公民个人信息的,犯“侵犯公民个人信息罪”,情节严重的,处( ),情节特别严重的,处( )。
A. 拘役 一年以下有期徒刑n
B. 拘役 三年以下有期徒刑
C. 一年以下有期徒刑 三年以下有期徒刑
D. 三年以下有期徒刑 三年以上七年以下有期徒刑
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222.为压降不良贷款,可以发放贷款用于以贷收息,帮助客户渡过难关。( )
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63.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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101.《物权法》第十一条规定,当事人申请登记,应根据不同登记事项提供( )等必要资料。
A. 权属证明
B. 不动产界址、面积
C. 合同
D. 完税凭证
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50.客户通过智e通预约办理业务时,需要电话回访并确认的业务类型是( )。
A. 开户
B. 现金存款
C. 现金取款
D. 密码重置
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