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信贷理论考试题库
1,413
多选题

64.对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()

A
 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B
 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C
 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D
 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案解析

正确答案:ABCD
信贷理论考试题库

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