试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
信贷理论考试题库
试题通
搜索
信贷理论考试题库
题目内容
(
多选题
)
52.义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。

A、  负责人

B、 高级管理层

C、 反洗钱主管部门

D、 具体经办人员

答案:ABCD

试题通
信贷理论考试题库
试题通
45.根据《山东省农村商业银行厅堂内外营销操作手册》,客户分岗管户的五个阶段中第一阶段是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-ab90-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看题目
13.在客户外部特征明显,初步判定为潜在意向客户的,选择合适时机取得与其沟通谈话的机会,拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-24c0-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看题目
184.电力系统既服务于各类企事业单位,又服务于居民个人,服务对象众多,对社区居民等信息掌握较全()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3848-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看题目
542.《商业银行法》第九条规定,商业银行开展业务,应当遵守( )的原则,不得从事不正当竞争。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-e240-c0f5-18fb755e880e.html
点击查看题目
355.农商银行不得要求抵押(出质)人办理抵(质)押合同公证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-47e8-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看题目
206.《农户生产经营贷款管理办法》规定:对属于周转性资金需求的农户贷款,按照( )的原则向借款人核发贷款证卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-94f0-c0f5-18fb755e8810.html
点击查看题目
162.商业银行操作风险包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-b748-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
243.在向征信机构提供个人不良信息时,商业银行仅承担“告知”的义务,而不承担“告知到”的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3c30-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看题目
41.银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想,采取相应管理措施,做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-8168-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看题目
235.历史和现实不断证明,凡是( )的,结果是风险大量暴露,资产质量严重下滑,经营发展举步维艰。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-98d8-c0f5-18fb755e880b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
信贷理论考试题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
信贷理论考试题库

52.义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。

A、  负责人

B、 高级管理层

C、 反洗钱主管部门

D、 具体经办人员

答案:ABCD

试题通
分享
试题通
试题通
信贷理论考试题库
相关题目
45.根据《山东省农村商业银行厅堂内外营销操作手册》,客户分岗管户的五个阶段中第一阶段是()

A.  贴标签

B.  客户建档

C.  建立感情联系

D.  建立服务联系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-ab90-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
13.在客户外部特征明显,初步判定为潜在意向客户的,选择合适时机取得与其沟通谈话的机会,拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-24c0-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
184.电力系统既服务于各类企事业单位,又服务于居民个人,服务对象众多,对社区居民等信息掌握较全()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3848-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
542.《商业银行法》第九条规定,商业银行开展业务,应当遵守( )的原则,不得从事不正当竞争。

A.  公平竞争

B.  诚实守信

C.  公开公正

D.  廉洁自律

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-e240-c0f5-18fb755e880e.html
点击查看答案
355.农商银行不得要求抵押(出质)人办理抵(质)押合同公证。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-47e8-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看答案
206.《农户生产经营贷款管理办法》规定:对属于周转性资金需求的农户贷款,按照( )的原则向借款人核发贷款证卡。

A.  一次核定

B.  总额控制

C.  随用随贷

D.  周转使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-94f0-c0f5-18fb755e8810.html
点击查看答案
162.商业银行操作风险包括( )。

A.  汇率风险

B.  法律风险

C.  策略风险

D.  声誉风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-b748-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
243.在向征信机构提供个人不良信息时,商业银行仅承担“告知”的义务,而不承担“告知到”的义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3c30-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
41.银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想,采取相应管理措施,做到( )。

A.  事前严密防范

B.  事中有效控制

C.  事后及时处理

D.  进行自我检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-8168-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看答案
235.历史和现实不断证明,凡是( )的,结果是风险大量暴露,资产质量严重下滑,经营发展举步维艰。

A.  偏离支农支小定位

B.  贪大求洋

C.  大额贷款集中

D.  脱农脱小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-98d8-c0f5-18fb755e880b.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载