A、 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B、 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C、 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D、 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
答案:D
A、 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B、 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C、 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D、 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
答案:D
A. 客车ETC
B. 货车ETC
C. ETC无感加油
D. ETC无感停车
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 高效化
B. 多层次
C. 广覆盖
D. 有差异
E. 特色化
A. 规避n单一或集团客户集中度管理,导致变相“垒大户”。
B. 掩饰真n实贷款用途以及实际用款人真实情况,贷款形成风险后,对企业n名下资产追偿难度大。
C. 容易形成借名贷款,导致诉讼和信访n舆情风险。
D. 导致零售贷款考核指标虚假,不利于培育健康的信贷文化。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 责任落实到位
B. 组织建设规范
C. 党建队伍专业
D. 发挥作用显著
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 聘用
B. 委托代理
C. 雇用
D. 劳务
A. 现代企业管理理念
B. 以人为本理念
C. 加强党的领导
D. 深化“三农”服务
A. 正确
B. 错误