535.《刑法》第一百七十五条规定,张刚是一名银行从业人员,他采用套取银行信贷资金转贷他人,获取大量非法所得。对张刚的处罚适用:( )。
A. 金融机构违法行为处罚办法
B. 贷款通则
C. 中华人民共和国刑法
D. 商业银行法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-e240-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
172.“信e快贷”业务采用电子签名签署相关合同协议,与人工签名具有同等法律效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3460-c0f5-18fb755e8822.html
点击查看答案
92.营业网点夜间值班期间,可以留宿亲友。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-2c90-c0f5-18fb755e8821.html
点击查看答案
243.在向征信机构提供个人不良信息时,商业银行仅承担“告知”的义务,而不承担“告知到”的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3c30-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
69.当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级
A. 涉及可疑交易报告
B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D. 客户身份证件到期更换新证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6c4c-8550-c0f5-18fb755e8811.html
点击查看答案
378.抵押物灭失后,农商银行应当就抵押物灭失后所得赔偿金数额不足清偿部分,要求抵押人提供新的担保。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-4bd0-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看答案
196.银行营业场所外围有围墙的,高度应不小于()米,并应设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-bb30-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看答案
288.《“农业生产资料贷”金融服务方案》规定,原则上同一行业合作商户准入不超过( )家。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6bb9-c6e8-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
126.《担保法》第三十五条规定,财产抵押后,该财产的价值大于所担保债权的余额部分,可以再次抵押,可以超出其余额部分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-3078-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看答案
69.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f404-6cdd-2c90-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看答案
